La Agencia Tributaria ha abierto una investigación a Vladimir Kokorev y a
Julia Kokoreva, presuntos testaferrsos rusos de familiares y altos cargos del
Gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, a los que la
Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número cinco de Las Palmas de Gran Canaria
han abierto diligencias por presunto blanqueo de capitales.
La iniciativa de Hacienda tiene lugar después de que un
informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Seblac) del Banco
de España y otro de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Las
Palmas pusieran la lupa en el complejo entramado de sociedades dirigido desde
España por la pareja de ciudadanos rusos que, según la Policía Judicial,
blanquean dinero sucio de políticos guineanos del clan Mongomo representado por
el dictador Obiang y sus familiares.
” El
ministro de Aviación, yerno del dictador, centro de las pesquisas”
Los Kokorev son titulares de cuentas corrientes en bancos
españoles en las que se han movido desde 1998 alrededor de 30 millones de
euros. Y administran o apoderan 10 sociedades constituidas en paraísos
fiscales. La investigación de Hacienda se centra en las sociedades Kalunga
Company, SA; Phase Invest, SL, y Blue Profile, SL, pero los inspectores de
Hacienda se han encontrado con una sorpresa que no esperaban: sus
requerimientos no han sido atendidos, porque el matrimonio ha desalojado sus
viviendas y abandonado España.
Vladímir Kokorev, de 58 años, profesor de Historia, y su
esposa, Julia Kokoreva, de 60, periodista, se han evaporado. Los requerimientos
remitidos por la Agencia Tributaria a su domicilio en la madrileña calle del
Pintor Rosales han sido devueltos, según fuentes de la investigación. Dejaron
su casa hace más de un año, salieron del país y no han regresado. Las
autoridades desconocen su paradero. Su padre, un anciano que residía en el
paseo de Las Canteras de Las Palmas, donde tienen dos pisos, también ha dejado
España.
De los Kokorev solo queda su rosario de propiedades —seis
pisos en Las Palmas y Madrid— y cuentas que, según la investigación judicial,
siguen manejando desde el exterior. La vivienda del matrimonio en la que
residían en Madrid figura a nombre de la sociedad Blue Profile y está
escriturada en 1.700.000 euros. Han retirado el nombre de la sociedad que
aparecía en el buzón. “Son un matrimonio muy amable, pero de aquí se marcharon
hace más de un año. El piso está vacío”, asegura el portero de la finca. Su
hijo Vladímir, también investigado por la policía y vecino en otra casa en la
calle de Martín de los Heros —escriturada en 750.000 euros a nombre de la
sociedad Phase Invest, SL— ha seguido idéntico camino. A nombre de esta
sociedad se adquirieron en 2006 un total de 25 apartamentos en Lanzarote.
Un informe de la Agencia Tributaria remitido a la juez
Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas y al
fiscal Luis del Río Montes de Oca, que investigan el caso desde 2007, ratifica
las pesquisas policiales de la UDYCO, en las que se destaca que la familia
Kokorev tiene un nivel de vida que no se corresponde con lo que declaran a
Hacienda y cuestiona el objeto de las sociedades que manejan, según señalan fuentes judiciales.
Vladímir Kokorev figura dado de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde 2004, en el apartado de
actividades de asesoramiento en dirección. La policía destaca en sus informes
que su esposa Julia, apoderada en varias sociedades, es desconocida para la
Tesorería General de la Seguridad Social “a pesar de encontrarse en nuestro
país desde 1998”. Sus hijos, Igor y Vladímir, son también objeto de
investigación. El juzgado ha reclamado informes a la Seguridad Social.
Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre
supuestas cuentas y propiedades de Obiang, sus familiares y algunos de sus
ministros en España se centran ahora en Fausto Obeso Fuma, yerno del presidente
y ministro de Aviación Civil, y en Melchor Esono Edjo, sobrino del dictador y
exministro de Hacienda y Presupuestos, entre otras personas de su círculo,
según señalan fuentes judiciales. Los dos recibieron dinero de los Kokorev. El
primero dos millones y el segundo 200.000 euros.
El hilo conductor de la investigación son los Kokorev y
su sociedad panameña Kalunga Company, SA. Según el informe de la policía, esta
sociedad recibió entre 2000 y 2003 en una cuenta del Santander en Las Palmas 13
transferencias por 26,4 millones de dólares (19,4 millones de euros) de la
cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva
York. Una cuenta que se nutría de los 700 millones de dólares (515 millones de
euros) entregados por las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y que
tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono
Edjo, exministro de Hacienda y exsecretario de Estado para la Tesorería y
Presupuesto. Sin la firma del dictador no se podía mover un solo dólar.
“Un
sobrino del presidente, ex jefe la Tesorería, está siendo investigado”
En las diligencias preliminares, la pareja aseguró al
fiscal que esos pagos correspondían a sus actividades pesqueras en Guinea
Ecuatorial, pero el informe de la UDYCO solicitado por la juez afirma que los
Kokorev “actúan como testaferros de políticos de alto nivel de Guinea
Ecuatorial que distraen fondos públicos aumentando pagos a sus proveedores (las
sociedades panameñas) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia
de los pagadores”. “En la operativa estudiada puede concurrir una receptación
de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la
corrupción política en Guinea Ecuatorial”, dice el informe. Ellos lo niegan.xxLa policía afirma que los Kokorev se valen de sus
sociedades para mover capital que proviene del Gobierno de Obiang a cuentas de
personas del clan Mongomo, el círculo más reducido del presidente guineano,
derivando una parte a la compra de propiedades en España. La juez investiga
pisos de Obiang, su hijo Gabriel y varios ministros.
La policía ha tomado declaración a los antiguos propietarios
de estas viviendas y a empresarios que trabajaron en Guinea Ecuatorial, entre
los que figuran el italiano Bruno Bereta y el guineano Germán Pedro Tomo,
opositor al régimen del dictador.
INFORMACIÓN NEUTRAL Y VERAZ
La
información publicada por este periódico sobre el matrimonio formado por
Vladímir Kokorev y Julia Kokoreva, investigados por presunto blanqueo de dinero
procedente de familiares y altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang,
presidente de Guinea Ecuatorial, son neutrales, documentadas y basadas en
informes oficiales, según señala un auto de Antonio Sáenz de San Pedro,
magistrado del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid que ha acordado el
sobreseimiento y el archivo de la querella por delitos de calumnias e injurias
presentada por los Kokorev contra un redactor de EL PAÍS. El auto destaca que
los artículos publicados “no son afirmaciones gratuitas o inventadas [...] sino
que transcriben literal o literariamente el contenido de un denso informe
policial, lo que en ningún caso oculta el periodista”. El juez sostiene que
todos los trabajos publicados sobre este caso son veraces, “en el sentido
exigido por el Tribunal Constitucional, es decir, veracidad en cuanto que la
información publicada sea fruto de la actividad periodística dirigida con
diligencia”. “Y esto ha sido así”, concluye.x
La
querella ahora archivada se acompañó de un informe “pericial-periodístico” de
la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Carmen Fernández Camacho, que
concluía que las informaciones de este diario presentaban hechos “manipulados,
falseados o simplemente inventados por el periodista”. Fernández reconoce que
cobró de una “consultora” por este trabajo.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385838884_363732.html
